Analityk AML

Warunki pracy:

• Zmianowość: jedna zmiana
• Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Opis stanowiska / Obowiązki:

Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.

Wymagania:

• Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
• Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany
  Wymagania:

• znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;
• umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;
• dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;
• umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;
• dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;
• dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.
  Mile widziane:
• certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;
• doświadczenie w analizie transakcji;
• znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;
• znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.

Oferujemy:

• Wynagrodzenie: od 4 950 do 7 000 PLN (Wynagrodzenie brutto)
• Bank oferuje:

• szkolenia oraz możliwość rozwoju specjalistycznej wiedzy i zdobywania certyfikatów;
• prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport;
• realny wpływ na rozwój procesów i standardów AML w banku.

Jak aplikować:

bezpośrednio do pracodawcy

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem w tytule wiadomości " Analityk AML" do 30.10.2026 r..
W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę RODO: : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy " Mazowsze" w Płocku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, obecnego i w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)".

Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: e-mail